宜都打掉为境外电诈团伙“洗钱”第四方支付平台
抓获犯罪嫌疑人22名涉案资金43.14亿元
建立第四方支付平台，与持牌第三方支付公司勾结，利用虚开商户号，为境外电信网络诈骗团伙、跨境网络赌博团伙进行“洗钱”活动，涉案资金43.14亿元。近日，湖北省宜都市公安局打掉“沐融”“helloepay”“迈虎”等多家非法第四方支付平台，扣押、冻结资金近万元。
今年初，公安部向宜都市公安局推送相关对公账户进行电信网络诈骗的线索，要求进行线索核查。经工作，宜都公安打掉了以郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙。在对这个团伙进行打击的过程中，民警发现郭某跟福建安溪白某有对公账户非法交易的线索。民警对白某进行重点研判，发现白某没有正当职业，但开豪车、住豪宅，经济实力雄厚，这引起了民警的高度警觉。深度研判后，民警发现白某不仅存在收购对公账户的非法行为，而且还存在搭建第四方支付平台，为境外电信网络诈骗团伙非法“洗钱”的行为，其犯罪组织成员涉及全国多地。
6月9日，宜都市公安局组织经侦、刑侦、网安、治安等部门精干警力，成立专案组对白某立案侦查，并报宜昌市公安局呈报公安部，列为公安部督办案件。经进一步侦查，以白某为首的犯罪团伙逐渐清晰。宜都市公安局于6月15日开展收网行动，组织50余名精干警力，兵分7组分赴福建安溪、徐州、北京、广州、上海、郑州、厦门等地，成功抓获白某、张某等10名犯罪嫌疑人，并查封、扣押、冻结大量涉案财物，打掉了helloepay第四方支付平台。经审讯，白某等人对违法事实供认不讳。白某交代了年以来高薪聘请原第三方公司技术人员为其搭建第四方支付平台helloepay供境外人员操纵，为境外电信网络诈骗等违法犯罪提供资金通道，逃避公安机关追查打击的违法事实。
经工作，民警发现白某只是冰山一角，张某是更大的幕后黑手。年，白某经人介绍结识了经营第四方支付平台“沐融”的张某，张某用其控制的“沐融”第四方平台先后与五家持牌第三方支付公司内部工作人员合作，最大的“合作伙伴”是广东某卡持牌第三方支付公司副总裁刘某，刘某为张某提供个商户号，提供违法犯罪资金收付通道，与白某经营的helloepay和尹某控制的“迈虎”第四方支付平台对接，混乱资金进出对应关系，帮助境外违法人员大肆收付非法资金43.14亿元。张某、白某等人按照资金流量的一定比例提取手续费，分别从中非法获利余万元、余万元。
根据张某、白某等人提供的线索，宜都警方于7月6日与8月19日，组织专案组民警分赴广东和厦门等地，将刘某、尹某等广东某卡第三方公司和“迈虎”第四方支付公司的12名员工抓获，扣押电脑32台、手机40余台、银行卡余张。目前，22名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件即将进入移送起诉阶段。
（中国警察网记者肖新民、通讯员陈娅君、王仁君）